제9기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 24조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                             - 아   래 - 

1. 일시: 2026년 03월 27일(금) 오전 09시

2. 장소: 콜럼버스 스페이스 회의실 (서울시 강남구 역삼로 120 6층)

3. 회순

  □ 보고안건

    ① 감사보고

    ② 영업보고

    ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

  □ 부의안건

    - 제1호 의안: 제9기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

    - 제2호 의안: 사외이사 KIM CHINHYUN 선임의 건

    - 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

    - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

    - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장을 통해 대리 행사하실 수 있습니다. 대리행사를 원하시는 경우 당사 홈페이지(www.openedges.com)에 게시된 위임장을 작성하여 주주총회 전일(2026년 03월 26일(목) 18시 도착분 한)까지 우편으로 송부해 주시기 바랍니다.

(보내실곳: 우편번호 06252, 서울특별시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 12층, 주주총회 업무 담당자)

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 서면투표는 기권으로 간주합니다.

또한 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

의결권 대리행사에 관한 사항은 DART에 공시된 “의결권 대리행사 권유 참고서류” 및 당사 홈페이지(https://openedges.irpage.co.kr/)를 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사: 신분증

  - 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 위임인 인감증명서(3개월 이내), 대리인 신분증

7. 기타사항

  - 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 당사 정관 제24조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 주주총회 소집공고로 

소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

  - 주차공간이 협소하여, 별도의 주차권이 제공되지 않으니 대중교통 이용을 부탁드립니다. 

  - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

  - 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여, 별도의 기념품 등을 제공하지 않습니다.

2026년 03월 12일

서울특별시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 12층

오픈엣지테크놀로지 주식회사

대표이사 이 성 현 (직인 생략)