신주발행공고

신주발행 공고

당사는 상법 제416조에 의거 2024년 7월 22일 개최한 당사 이사회에서 제3자배정 신주발행에 관하여

아래와 같이 결의하였기에 공고합니다.

1. 신주의 종류 및 주식수: 기명식 참가적, 누적적 의결권부 전환우선주 2,949,706주

2. 자금조달의 목적: 운영자금(R&D) 및 타법인증권 취득자금

3. 신주의 발행방법: 당사 정관 8조 및 8조 5에 의한 제3자배정 유상증자

4. 신주의 액면가액: 금 100원

5. 신주의 발행가액: 금 20,341원/1주당

   • 우선주 1주의 발행가액은 ‘증권의 발행 및 공시등에 관한 규정’제5-18조 제2항을 준용하여 본건 이사회결의일 전일을 기산일로 하여, 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 기준주가에 5.45% 할증율을 적용하여 산정한 가격을 발행가액으로 하며, 발행가액은 원단위 미만을 절상한다.

     
     

6. 신주의 발행총액 : 오백구십구억구천구백구십육만구천칠백사십육원(59,999,969,746원)

7. 신주의 청약예정일: 2024년 7월 24일

8. 신주의 인수대금 납입기일: 2024년 7월 30일

9. 신주의 인수대금 납입처: 하나은행 삼성센터지점

10. 신주의 배당기산일: 2024년 1월 1일

11. 기타사항

    
    

    (1) 발행회사는 본건 신주의 발행 이후 지체 없이 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-2조 제2항에 의거하여 한국예탁결제원에 각 투자자 명의로 본건 신주를 의무보유등록일로부터 1년간 의무보유등록할 예정임.

    
    

    (2) 유상증자에 관한 세부 제반사항은 이성현 대표이사에게 일임함.

    
    

    (3) 상기 일정은 거래상대방과의 협의 등 제반 사정에 따라 변경될 수 있음.

    
    

    (4) 이외 자세한 사항은 2024년 7월 22일자 주요사항보고서(유상증자 결정)을 참고.

2024년 7월 22일

오픈엣지테크놀로지 주식회사

대표이사 이성현