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코스닥시장 상장을 위한 신주발행 공고



주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.


당사는 2022년 8월 16일 이사회에서 코스닥시장 상장을 위한 신주발행을 결의한 바 이에 상법에 의거하여 아래와 같이 공고 하오니 주주 여러분께서는 참조하시기 바랍니다.


- 아 래 -


1. 신주의 종류와 수 : 보통주식 3,166,666주


1) 신주모집 : 기명식 보통주식 3,100,000주


2) 제3자배정 : 기명식 보통주식 66,666주 (상장주선인의 의무인수분, 배정 수량은 확정 공모가에 따라 변동될 수 있음)




2. 신주식의 액면가액 : 금100원




3. 신주의 발행가액 : 금15,000원 ~ 금18,000원(예정)


“증권 인수업무 등에 관한 규정” 제5조에 의거하여 수요예측결과를 반영하여 대표 주관회사인 삼성증권㈜과 협의하여 결정할 수 있도록 대표이사에게 위임




4. 모집방법 : 일반공모(코스닥시장 상장공모)




5. 배정방법 : 당사 정관 제10조 제2항에 의거 주주의 신주인수권을 배제하고 주주 외의 자에게 배정하며, 공모주식은 “증권 인수업무 등에 관한 규정” 제9조에 의거하여 배정함.


1) 발행할 기명식 보통주식 3,100,000주는 당사와 대표주관회사간에 체결되는

주식총액인수계약에 따라 대표주관회사에 총액인수 및 모집할 것을 위탁함.

모집주식은 “증권 인수업무 등에 관한 규정” 제9조에 의거 배정함.


2) 발행할 기명식 보통주식 66,666주는 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의거 당사의 대표 주관회사인 삼성증권㈜에 배정함. (배정 수량은 확정 공모가에 따라 변동될 수 있음)




6. 인수방법 : 공모예정주식은 당사와 대표주관회사인 삼성증권㈜ 간에 체결되는 총액인수계약에 따라 총액인수하며, 기타사항에 대해서는 대표이사에게 위임




7. 납입기일 : 2022년 9월 20일(예정)


본 공모주식 모집을 위하여 금융감독원에 제출하는 증권신고서의 효력발생일에 따라 대표이사가 결정하도록 위임




8. 기타사항 : 신주발행에 관한 기타 제반사항은 대표이사에게 위임함





2022년 9월 5일


오픈엣지테크놀로지 주식회사


서울특별시 강남구 역삼로 114, 13층(역삼동, 현죽빌딩)


대표이사 이성현